Аванта Групп
Развитие и поддержка Вашего бизнеса
☎ +7 (495)151-35-01

Борьба с выводом денег за рубеж через исполнительные листы RSS

26.01.2021
Борьба с выводом денег за рубеж через исполнительные листы

 📢 Широкий резонанс тема получила после раскрытия так называемой «молдавской схемы» в 2017 году. Тогда через Молдавию и Латвию по исполнительным листам вывели около $21 млрд. 

🤔 По решению суда российские компании переводили деньги зарубежным партнерам. Исполнительный лист имеет особый статус, и банки обязаны проводить по ним платежи.

Поправки начали разрабатывать в 2019, но они оказались недостаточно всеобъемлющими.

➡️ Сегодня тема снова в фокусе. Планируется ввести обязательным условием для истцов - иностранцев наличие счетов в российских банках. Это, безусловно, усложнит вывод средств по исполнительным листам за рубеж, с другой стороны негативно повлияет на бизнес-процессах.